设正点财经为山东群英会和值走势图     加入收藏
首 页 主力数据 财经新闻 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 股市学院 指标公式
 山东群英会和值走势图 > 主力数据 >公司公告正文

红宇新材:关于2020年度非公开发行A股股票股东权益变动的提示性公告

                                               湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

证券代码:300345         证券简称:红宇新材        公告编号:(2020)052号



            湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行 A 股股票股东权益变动的
                             提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别风险提示:
    1、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象非

公开发行 A 股股票导致公司股本结构将发生变化,且特定对象认购本次非公开
发行的股票符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。
    2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
    3、本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会、中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)的批准或核准。本次非公开发行事项能否获得

相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间尚存在不确定性。


    一、本次权益变动基本情况
    2020 年 4 月 14 日,湖南建湘晖鸿产业投资有限公司(以下简称“建湘晖鸿”)、
桃源县湘晖农业投资有限公司(以下简称“桃源湘晖”)分别与湖南红宇耐磨新

材料股份有限公司签署《附生效条件的股份认购协议》。公司拟非公开发行不超
过 110,323,870 股股票,募集资金不超过 542,793,440.40 元,其中桃源湘晖拟以
不超过 444,393,440.40 元现金认购本次非公开发行不超过 90,323,870 股股票,建
湘晖鸿拟以不超过 98,400,000.00 元现金认购本次非公开发行不超过 20,000,000
股股票。桃源湘晖、建湘晖鸿均为公司实际控制人卢建之控制的企业,且建湘晖

鸿为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,
桃源湘晖、建湘晖鸿认购公司本次非公开发行股票以及与公司签署附生效条件的
                                     1
                                                   湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

股份认购协议构成关联交易。
       本次权益变动前,桃源湘晖未持有公司股份,建湘晖鸿持有公司 88,259,100
股股份,占公司总股本的 20.00%。同时,朱红玉、朱明楚与建湘晖鸿通过签署

一致行动协议构成一致行动关系,朱红玉、朱明楚分别持有公司 2,438,203 股、
24,813,895 股股份,占公司总股本的 6.18%。建湘晖鸿及朱红玉、朱明楚合计可
实际支配的公司表决权股份为 115,511,198 股,拥有的表决权比例为 26.18%。建
湘晖鸿为公司控股股东。
       根据本次非公开发行方案,公司本次非公开发行的股票数量不超过本次董事

会决议日前公司总股本的 25%,即不超过 110,323,870 股;其中,桃源湘晖拟认
购不超过 90,323,870 股股票,建湘晖鸿拟认购不超过 20,000,000 股股票。按照本
次非公开发行股票的数量上限 110,323,870 股测算,本次非公开发行完成后,公
司总股本将增至 551,619,353 股。桃源湘晖将持有公司 90,323,870 股股份,占发
行后公司总股本的 16.37%;建湘晖鸿将持有公司 108,259,100 股股份,占发行后

公司总股本的 19.63%,本次非公开发行完成后,建湘晖鸿仍为公司控股股东。
       鉴于桃源湘晖及建湘晖鸿均为公司实际控制人卢建之先生控制的企业,本次
非公开发行完成后,桃源湘晖与建湘晖鸿、朱红玉、朱明楚合计可实际支配的公
司表决权股份为 225,835,068 股,占发行后公司总股本的 40.94%。本次非公开发
行完成后,卢建之先生仍为公司的实际控制人。本次非公开发行完成后,公司控

股股东仍为建湘晖鸿,实际控制人仍为卢建之先生。


       二、认购对象基本情况
       (一)桃源县湘晖农业投资有限公司
公司名称              桃源县湘晖农业投资有限公司

类型                  有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人            熊猛

统一社会信用代码      91430725077160408G

成立日期              2013-08-27

营业期限              2013-08-27 至 2063-08-26

注册资本              5,000.00 万元人民币


                                            2
                                                     湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

注册地址              常德市桃源县青林回族维吾尔族乡青林村八组
                      农业投资,股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
经营范围
                      可开展经营活动)

       (二)湖南建湘晖鸿产业投资有限公司
公司名称              湖南建湘晖鸿产业投资有限公司

类型                  其他有限责任公司

法定代表人            熊猛

统一社会信用代码      91430124MA4Q9FK99M

成立日期              2019 年 02 月 22 日

营业期限              2019 年 02 月 22 日至 2069 年 02 月 21 日

注册资本              10,000.00 万元人民币

注册地址              湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲北路 001 号
                      以自有资金进行项目投资、产业投资、高科技产业投资。(限以自
                      有合法资金(资产)对外投资,不得从事股权投资、债权投资、短
                      期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得
经营范围
                      从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及
                      财政信用业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                      展经营活动)



       三、《附生效条件的股份认购协议》主要内容
       2020 年 4 月 14 日,桃源湘晖、建湘晖鸿分别与公司签署《附生效条件的股

份认购协议》,协议主要内容包括认购数量、认购价格及定价原则、支付方式、
认购数量调整、限售期安排等,详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《湖南红宇耐磨新材料股份有限公
司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关文件。


       四、所涉及后续事项
       1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
       2、本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会、中国证监会的批准或核准。
本次非公开发行事项能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时
间存在不确定性。

       3、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约
                                            3
                                             湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

的相关规定。公司股东大会审议通过桃源湘晖及建湘晖鸿免于以要约方式增持公
司股份后,桃源湘晖及建湘晖鸿免于以要约方式增持公司股份。
    4、根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求,信息披露义务

人桃源湘晖、建湘晖鸿及一致行动人编制了《收购报告书摘要》,将于同日在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
    特此公告。




                                         湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二〇二〇年四月十五日




                                   4

关闭窗口

关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图
斗地主达人 一定牛彩票网 彩库宝典app 斗地主达人 火拼斗牛