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浦发银行第六届董事会第七次会议决议公告

公告编号:临2016-056
证券代码:600000                                证券简称:浦发银行
优先股代码:360003    360008                    优先股简称:浦发优1   浦发优2
                 上海浦东发展银行股份有限公司
            第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次
会议以实体会议的形式于 2016 年 8 月 9 日在上海召开,会议通知及会议文件已
于 2016 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 15 名,出席会议董事
及授权出席董事 15 名,其中朱敏董事、董秀明董事通过电话连线参加会议,邵
亚良董事、沙跃家董事因公务无法亲自出席会议,分别书面委托顾建忠董事、朱
敏董事代行表决权;独立董事张鸣、袁志刚因公务无法亲自出席会议,分别书面
委托独立董事乔文骏、王喆代行表决权;本次会议符合《公司法》和《公司章程》
关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由吉晓辉董
事长主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
    会议审议并经表决通过了:
    1、《公司关于 2016 年半年度报告及其<摘要>的议案》
    同意对外披露。
    同意:15 票    弃权:0 票    反对:0 票
    2、《公司关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案》
    同意对浦银金融租赁股份有限公司增资不超过 12.51 亿元,并授权高级管理
层完成增资的相关事宜。
    同意:9 票    弃权:0 票    反对:0 票    回避表决:6 票
    (注:公司董事吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东、邵亚良、顾建忠因关联
关系回避表决本议案。)
3、《公司关于不良资产批量转让立项及实施方案的议案》
同意:15 票   弃权:0 票   反对:0 票
4、《公司关于<2016-2020 年国际化发展战略规划>的议案》
同意:15 票   弃权:0 票   反对:0 票
特此公告。
                                     上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                2016 年 8 月 9 日

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